La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo logró una condena de ocho años de pena privativa de la libertad efectiva contra Teófilo Eduardo Zavaleta Obeso como autor del delito de defraudación tributaria en agravio de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
Similar condena recibió Manuel Gustavo Espinoza Quiñones, Juan Merardo Sánchez Rodríguez, Javier Félix Quezada Salvatierra, Wilfredo Julián Vargas y Rodolfo Felipe Acosta Baca en calidad de cómplices primarios del mismo delito y se fijó por concepto de reparación civil la suma de S/ 1 076,784 soles, que deberá cancelar los sentenciados a favor de la parte agraviada.
El representante del Ministerio Público en juicio oral acreditó la responsabilidad penal de los acusados en cuanto a que las empresas Estación de Servicios America Soler, Consorcio de Transportistas Liberteños e Inversiones Wilmercito emitieron comprobantes de pago por ventas ficticias de combustible a favor de Agroindustrias Josymar y con esta documentación se procedió a efectuar la devolución del saldo a favor solicitado por el exportador ante la Sunat en los montos y meses que le indicará en el 2006 y 2007.
Además, a los acusados se les imputó haber participado en la defraudación tributaria en la modalidad de obtención de saldos a favor en materia de beneficio con la finalidad de obtener mayores importes y devoluciones por parte de la Sunat y un menor pago del impuesto a la renta de tercera categoría de los ejercicios de dichos períodos a favor del exportador.
