La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de La Libertad consiguió una sentencia condenatoria contra dos personas implicadas en el delito de lavado de activos vinculado a actividades de minería ilegal, en un caso que permitió la incautación de más de un millón setecientos mil soles en efectivo.
De acuerdo con la investigación fiscal, el 31 de agosto de 2022, Sonia Elizabeth Mallqui de la Cruz fue intervenida en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo cuando intentaba trasladar S/ 1 733 277.00 en una mochila con destino a la provincia de Pataz. El dinero estaba distribuido en ocho paquetes y fue detectado durante el control de seguridad aeroportuaria.
Las diligencias realizadas por el Ministerio Público y la Policía especializada en Lavado de Activos permitieron determinar que el dinero tendría origen ilícito y estaría relacionado con actividades de minería ilegal. Asimismo, la investigación identificó a Orlando Tumbajulca Ultima como propietario del dinero y responsable de operaciones vinculadas a la comercialización de mineral aurífero.
Durante el juicio oral, la fiscal Sara Carola García Arrascue presentó diversos elementos probatorios, entre ellos actas de intervención, pericias contables, registros financieros y testimonios policiales, que acreditaron el desbalance patrimonial de los acusados y la presunta procedencia ilegal de los fondos.
El Ministerio Público sostuvo que los investigados intentaron dar apariencia de legalidad al dinero obtenido ilícitamente mediante operaciones de comercialización minera y su posterior transporte hacia la sierra liberteña.
