La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de La Libertad abrió una investigación preliminar para determinar el origen del patrimonio acumulado por mineros informales de Pataz que figuran inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero que no contarían con contratos de explotación vigentes con los titulares de las concesiones.
La investigación se inició luego de que las autoridades detectaran millonarias transacciones bancarias vinculadas a personas dedicadas a la minería artesanal en proceso de formalización. Según la información difundida por El Comercio, la Fiscalía busca establecer si los ingresos declarados por los investigados guardan correspondencia con los bienes y empresas que han adquirido en los últimos años.
Uno de los principales investigados es Danny Marreros Franco, minero de 42 años con domicilio en el anexo Pueblo Nuevo, en Pataz. De acuerdo con la investigación, Marreros habría acumulado bienes por más de S/3.5 millones.
Su patrimonio comprende nueve vehículos valorizados en S/614,655.57, seis inmuebles por S/959,500 y la constitución de cinco empresas con inversiones por S/972,500, según los registros revisados. Entre 2024 y 2025 habría adquirido seis inmuebles y terrenos en Moche y Ascope por casi S/1 millón. Además, en 2024 compró un inmueble en la urbanización Miraflores, en Trujillo, por US$150 mil.
La mayor inversión atribuida a Marreros estaría relacionada con la adquisición de vehículos. Solo en 2025 habría pagado US$200 mil al contado por un volquete con capacidad para transportar hasta 30 toneladas de material aurífero.
El investigado figura en el Reinfo con el derecho minero Minero Pataz EPS N.° 1, registro en el que también aparecen sus hermanos Freddy, Marco y Patricia Marreros. Sin embargo, la investigación señala que los hermanos continuarían extrayendo oro pese a no contar con un contrato de explotación con la Compañía Minera Poderosa, titular de la concesión.
La Fiscalía también ha puesto la lupa sobre Eduardo Franco Ruiz, quien figura con Reinfo en Pataz y Reinfo en Tocache, pero tampoco tendría contrato de explotación. Según la información difundida, Franco registra siete vehículos valorizados en S/798,939.50, 29 inmuebles por S/7,458,290.03 y la constitución de tres empresas por S/340 mil, acumulando un patrimonio registrado de aproximadamente S/8.6 millones.
Entre sus adquisiciones figura un departamento y dos estacionamientos en Miraflores, Lima, comprados en 2025 por US$200 mil. Franco sostuvo que el origen de su patrimonio es legal y que sus ventas han sido facturadas y declaradas ante la Sunat.
Otro de los investigados es Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre, quien tendría Reinfo anulado y registraría 14 inmuebles ubicados en Trujillo, Huamachuco y Lima. Entre los bienes vinculados al empresario figura un hotel ubicado en la provincia de Pataz.
Asimismo, la Fiscalía de Lavado de Activos investiga a Orlando Sánchez Iparraguirre, empresario minero cuya fortuna también estaría vinculada a la actividad aurífera. Según la investigación periodística, posee 14 bienes, entre ellos un hotel de 10 pisos, un centro comercial y estaciones de servicio.
El caso busca determinar no solo el origen del patrimonio de los investigados, sino también dónde y bajo qué autorización habrían realizado sus actividades de extracción de mineral, especialmente en aquellos casos en los que no existirían contratos vigentes con los titulares de las concesiones.
