La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Áncash logró que se condene al empresario constructor Michel Esau Miranda Gambini como autor del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de transferencia y ocultamiento en agravio del Estado. Se le impuso una pena privativa de libertad efectiva de 16 años, bajo la figura de concurso real de delitos, y el pago de un millón de soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.
El hoy sentenciado obtuvo un crédito de S/ 1’500,000.00 en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. (Sucursal Huaraz) mediante la presentación de documentación e información falsa. Para ello, contó con la cooperación dolosa de funcionarios de la entidad bancaria en dicha ciudad. Este hecho constituyó la actividad criminal previa de obtención fraudulenta de crédito, la cual dio origen a la investigación fiscal.
Durante el juicio oral, la Fiscalía demostró que el investigado, con pleno conocimiento del origen ilícito del dinero, realizó una serie de transferencias bancarias a favor de personas naturales y jurídicas ajenas a la finalidad del préstamo. Asimismo, efectuó múltiples retiros bancarios para beneficio propio con el objetivo de evitar la identificación, incautación o decomiso de los fondos. Con estas acciones, se consumaron los actos de transferencia y ocultamiento del activo ilícito.
