Un informe de Epicentro Tv reveló que el pasado 30 de abril, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo, condenó a Orlando Tumbajulca Ultima y Sonia Mallqui de la Cruz a 25 años de prisión por el delito de lavado de activos. Actualmente permanecen en condición de prófugos.
Según se detalla, el 31 de agosto de 2022, Mallqui de la Cruz pretendía embarcarse en una avioneta con destino a Chagual, pero una agente de seguridad del aeropuerto notó que su maletín de mano no pasó por los rayos X y le ordenó abrirlo, encontrando billetes por una suma total de S/ 1,733,277.
Al ser interrogada sobre quién era el dueño del dinero, Sonia Mallqui señaló a Orlando Tumbajulca Ultima, un minero de Pataz en proceso de formalización. Como sustento presentó un contrato de compraventa de oro celebrado con la empresa Paltarumi SAC, mediante una operación bancaria.
El medio también señala que, de acuerdo con la sentencia judicial, Orlando Tumbajulca utilizó su inscripción en el Reinfo para comercializar oro cuya procedencia no pudo acreditar legalmente. El registro lo autorizaba a explotar mineral en la concesión Río Bravo, ubicada en Pataz; sin embargo, el propietario de dicha concesión, José Félix Castillo Salvatierra, negó que el sentenciado realizara actividades en ese lugar e incluso afirmó que en la concesión no se extrae oro.
«En consecuencia, el dinero incautado en el presente caso, por la suma de S/ 1’733,277.00 tiene una procedencia ilícita vinculada a la minería ilegal», sentenciaron los jueces.
Además, establecieron que Tumbajulca, al tener Reinfo, «habría acopiado mineral de diferentes mineros ilegales, para luego proceder a realizar la venta como si fuera obtenido únicamente de la labor en la cual se encuentra autorizado a explotar».
«Para lograr sus propósitos (de lavar el oro) Orlando Tumbajulca Ultima habría prestado su nombre para poder comercializar mineral aurífero, concretando ello con la venta a favor de la empresa Paltarumi SAC», determinó la sentencia condenatoria.
Paltarumi SAC no fue incluida ni como investigada ni como procesada en este caso. Sus representantes sostienen que cumplieron con todas las formalidades y con todos los procesos de debida diligencia, y que la operación de compra del oro fue legal y bancarizada.
David Silva, funcionario de Paltarumi SAC, sostuvo en entrevista con Epicentro Tv que cumplieron con la ley para comprarle el oro a Orlando Tumbajulca.
«El tema de la debida diligencia no es negociable, mi trabajo es garantizar que todas las operaciones sean transparentes y trazables», comentó.
El funcionario de la empresa refirió que, además del Reinfo, le exigieron a Tumbajulca la ficha de RUC, el DNI legalizado, las declaraciones de impuestos, compras y ventas ante la Sunat, la planilla mensual de pagos, las guías de remisión, y la constancia de ser comercializador y procesador de oro ante el Ministerio de Energía y Minas, entre otros papeles.
