La República

Amigo y consejero del ex presidente Alejandro Toledo. Presunto ex agente del Mosad israelí. Cónsul del Perú en Tel Avit y Jerusalén de 1984 hasta el 2015. La carta de presentación del empresario Josef Arieh Maiman Rapaport es impresionante. También lo son los más de 20 millones de dólares que sus compañías habrían recibido de las empresas constructoras brasileñas, en relación con obras de infraestructura ejecutadas en el país.

Esto es lo que aparece en diversos documentos, con sello de alta confidencialidad, de la fiscalía suiza y del departamento de Justicia de los Estados Unidos, en relación con el caso Lava Jato, que están llegando a cuenta gotas a la Fiscalía peruana. Cuando la información se complete, los montos podrían ser mayores, indican en la Fiscalía.

Otras fuentes consultadas por La República refieren que no solo Odebrecht pagó sobornos en el Perú. Las otras empresas brasileñas y sus consorciadas también lo hiciero

«Todos tuvieron que pagar. Cuando un funcionario o político tocaba las puertas de una empresa pidiendo un «aporte» nadie decía no», precisó la fuente. Las transferencias recibidas en las cuentas de Maiman, si este no tiene una justificación clara, apuntan en esa dirección.

Los 29 millones que declara Odebrecht deberían multiplicarse por cuatro para tener una idea más cercana del total de sobornos pagados en el Perú. Mucho dinero se pagó en efectivo. Otra parte importante fue a través de una red de transferencias bancarias, a compañías anónimas.

Intermediario

El nombre de Josef Maiman suena entre los investigadores del caso Lava Jato en Brasil. En el acuerdo tripartito suscrito por Odebrecht con Estados Unidos, Brasil y Suiza se señala que, entre el 2005 al 2008, la constructora brasileña habría pagado más de 20 millones de dólares a compañías específicas, según las instrucciones del intermediario, de un alto funcionario del Estado peruano.

El alto funcionario peruano y su intermediario todavía no son identificados. Al menos, no en forma oficial.

El fiscal Hamilton Castro Trigoso recibió información bancaria del Reino Unido de depósitos sospechosos realizados en la cuenta N° 0-308-478-000 en el Citibank London Private, a nombre de la empresa Trailbridge Ltda, que pertenece a Josef y Michelle Maiman.

Un primer depósito realizado el 22 de junio de 2006, un mes antes de que Alejandro Toledo dejara la presidencia de la República, por 91,667 dólares proveniente de la offshore Trade Center Financial Corp, vinculada a Camargo Correa.

«Una transferencia de dinero presuntamente vinculada a la empresa Camargo Correa, que correspondería a la entrega de un adelanto de coimas por un monto de 6 millones respecto de la obra Carretera Interoceánica tramo 4”, declaró Castro en conferencia de prensa, la semana pasada.

Banca brasileña

Luego, otros tres depósitos por 1’530,000 dólares que llegan a la misma cuenta de la empresa de Maiman. Al respecto, llama la atención de la Fiscalía el depósito realizado el 28 de junio de 2006, desde una cuenta del Trend Bank Limited, en el First Caribbean Intl Bank por 750 mil dólares. Y otras dos transferencias por 530 y 250 mil dólares. En total, 1,53 millones, tal como señaló ayer «Hildebrandt en sus trece».

El Trend Bank Limited ha hecho sonar las alarmas. El Trend Bank Limited es uno de los bancos que manejaba Alberto Yousseff, por medio de la empresa Rockstar Marketing, para el desvío de fondos de Petrobras.

Cuentas de este banco habrían sido utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos en diversas partes de Latinoamérica.

Según la prensa brasileña, este banco también recibió 100 millones de fondos de la constructora Andrade Gutierrez y otras empresas implicadas en el caso Lava Jato.

Además, desde una cuenta del Trend Bank LTD en Brasil, Constructora Área SAC de Eduardo Gonzalo Monteverde Bussalleu transfirió desde Lima US$ 6’383,513 a una cuenta en un banco de Barbados, cuyo titular es la offshore Balmer Holding Assets LTD, según una investigación de IDL Reporteros.

Monteverde fue utilizado por Odebrecht para desviar de la contabilidad legal de la empresa dinero que luego se utilizaría para pagar sobornos.

Constructora Área SAC es una pequeña empresa a la que Odebrecht Perú realizaba pagos por encima del servicio que prestaba. En total, movió 29,4 millones de dólares.

El dinero en exceso era desviado en una minuciosa serie de trasferencias bancarias y retiros en efectivo, hasta la offshore en Barbados u otros destinos.

El Caso Ecoteva

Los reportes bancarios del Reino Unido recibidos por la fiscalía permiten un nuevo análisis del caso Ecoteva. Resulta que el dinero recibido por la compañía Trailbridge Ltd, desde Camargo Correa, Odebrecht u otra constructora, fue transferido a cuentas del Grupo Merhav en Israel y Suiza.

El Grupo Merhav aparece en el expediente del caso Ecoteva como origen de los 10’024,120 mil dólares recibidos por la offshore Ecoteva, en Costa Rica, a través de Confiado Internacional Corp constituida en Panamá el 2003 y con cuentas en el LGT Bank de Suiza.

La cuenta N° H189782AA de Confiando Internacional Corp. estuvo vigente entre octubre del 2003 y febrero del 2011, registrando fondos totales por US$ 17’527,000, conforme reveló una investigación de La República, publicada el 12 de octubre del 2014.

Ese dinero fue luego transferido a las offshore Milan Ecotecht Consulting y Ecostate Consulting SA y, desde estas, a Ecoteva, de la suegra del ex presidente Toledo, Eva Fernenbug.

¿La pregunta siempre fue por qué Maiman le dio tanto dinero a la suegra de 85 años del ex presidente Toledo? ¿Por qué luego US$ 5,3 millones fueron utilizados en Lima para comprar dos inmuebles y cancelar las hipotecas de Alejandro Toledo?

Tal vez, en poco tiempo, la respuesta llegue de Brasil junto con la identidad del alto funcionario peruano y el del intermediario.

La fiscal Manuela Villar Ramírez evalúa pedir medidas limitativas contra el ex presidente Alejandro Toledo. Josef Maiman reside en Israel.

[La República]

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