El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo de Eduardo Cueva Poma, solicitó el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los investigados Hiro Alberto, Sachie Marcela y Kenji Gerardo Fujimori Higuchi.

Los tres hijos del ex presidente Alberto Fujimori están sometidos a una investigación preliminar fiscal por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. El presunto delito se habría efectuado en la almacenera Logística Integral Marítima Andina S.A. de siglas Limasa, hoy denominado IGL, cuyos accionistas mayoritarios son Hiro y Kenji Fujimori.

La resolución fiscal plantea la necesidad de convocarlos para conocer a los socios fundadores, directivos y representantes de las empresas, saber sobre su constitución, aportes de capital, fusión con otras empresas, a fin de determinar su participación en los procesos de capitalización de deudas e incrementos de capital en las empresas investigadas que son Limasa (hoy IGL) y Alinsa.

Serán citados

Socios fundadores de Logística Integral Marítima Andina SA (Limasa)

José Antonio Begazo Ramos

Marco Antonio Ynaba Reyna

José Antonio Begazo Bedoya

Gianmarco Yasutaro Ynaba Ortiz

Miguel Ángel Ramírez Huamán

Roberto Zagal Pastor

Miguel Augusto Grados Iturrizaga

Director de Limasa y gerente de Inversiones Perú Japón SAC y FM Capital Partners SAC

Vladimir Alexeis Ortega Vidal

Socios fundadores de Integrated Global Logistics – IGL

Marco Antonio Ynaba Reyna

Miguel Augusto Grados Iturrizaga

Luis Alberto Palomino Siles

Representante de Sankyo Global Logistics INC Canadá (accionista de IGL)

Marco Antonio Ynaba Reyna

Socios fundadores de Alinsa

Carlos Víctor Guillermo Torres Morales

Miguel Ángel Torres Morales

Gerente de Alinsa

Arturo Makino Miura

Apoderado de Alinsa

Carlos Guillermo Lewis Prado

Gerente de MSK Servicios SAC (accionista de Alinsa)

Marc Koenig

Gerente de Ogura Capital Partners SAC y Vantage Merchant Capital SAC; accionistas de Alinsa

Arturo Makino Miura

Socios fundadores de FM Capital Partners SAC

Carlos Víctor Guillermo Torres Morales

Miguel Ángel Torres Morales

Marco Antonio Ynaba Reyna

Daniel Scott Matson

Socios fundadores de Inversiones Perú Japón SAC

Gianpaúl Jorge Castañeda Carruitero

Dante Orlando Sanguinetti Marroquín

Socios fundadores de Inversiones Peruano Japonesas SAC o IGL Containers SAC

Gianpaúl Jorge Castañeda Carruitero

Reynaldo Antonio Guarniz Izquierdo

Danet Orlando Sanguinetti Marroquín

Roberto Zagal Pastor

Marco Antonio Ynaba Reyna

Socio con Sachie Fujimori de SF Arquitectos SAC

Miguel Ángel Torres Morales

Gerente de SF Arquitectos SAC

Marc Koenig

Socios de AOW Agroexportadora SAC

César Alfonso Victoria León

José Francisco Iturrizaga Montoya

Apoderado de AOW Agroexportadora SAC

Marc Koenig

Socios de MSK Servicios SAC

Indira Navarro Palacios

Miguel Ángel Torres Morales

Gerente de MSK Servicios SAC

Marc Koenig

Socios fundadores con Kenji de Limandina SA

Marco Antonio Ynaba Reyna

José Antonio Begazo Bedoya

José Antonio Begazo Ramos

Augusto Fernando Bazalar Quiroz

Miguel Ángel Ramírez Huamán

Gianmarco Yasutaro Ynaba Ortiz

Socio con Hiro de Limasa Transport SAC – Limatrans SAC

José Antonio Begazo Bedoya

José Antonio Begazo Ramos

Marco Antonio Ynaba Reyna

Miguel Ángel Ramírez Huamán

Representante de Sankyo Global Logistics INC Canadá; accionista de IGL

Marco Antonio Ynaba Reyna

Padre de Vladimir Alexeis Ortega Vidal

Raúl Elmer Ortega Orellana

Representante de Global Strategy & Service SAC (donde se halló droga)

Yéssica Paola Sandoval Saavedra.

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