El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo de Eduardo Cueva Poma, solicitó el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los investigados Hiro Alberto, Sachie Marcela y Kenji Gerardo Fujimori Higuchi.
Los tres hijos del ex presidente Alberto Fujimori están sometidos a una investigación preliminar fiscal por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. El presunto delito se habría efectuado en la almacenera Logística Integral Marítima Andina S.A. de siglas Limasa, hoy denominado IGL, cuyos accionistas mayoritarios son Hiro y Kenji Fujimori.
La resolución fiscal plantea la necesidad de convocarlos para conocer a los socios fundadores, directivos y representantes de las empresas, saber sobre su constitución, aportes de capital, fusión con otras empresas, a fin de determinar su participación en los procesos de capitalización de deudas e incrementos de capital en las empresas investigadas que son Limasa (hoy IGL) y Alinsa.
Serán citados
Socios fundadores de Logística Integral Marítima Andina SA (Limasa)
José Antonio Begazo Ramos
Marco Antonio Ynaba Reyna
José Antonio Begazo Bedoya
Gianmarco Yasutaro Ynaba Ortiz
Miguel Ángel Ramírez Huamán
Roberto Zagal Pastor
Miguel Augusto Grados Iturrizaga
Director de Limasa y gerente de Inversiones Perú Japón SAC y FM Capital Partners SAC
Vladimir Alexeis Ortega Vidal
Socios fundadores de Integrated Global Logistics – IGL
Marco Antonio Ynaba Reyna
Miguel Augusto Grados Iturrizaga
Luis Alberto Palomino Siles
Representante de Sankyo Global Logistics INC Canadá (accionista de IGL)
Marco Antonio Ynaba Reyna
Socios fundadores de Alinsa
Carlos Víctor Guillermo Torres Morales
Miguel Ángel Torres Morales
Gerente de Alinsa
Arturo Makino Miura
Apoderado de Alinsa
Carlos Guillermo Lewis Prado
Gerente de MSK Servicios SAC (accionista de Alinsa)
Marc Koenig
Gerente de Ogura Capital Partners SAC y Vantage Merchant Capital SAC; accionistas de Alinsa
Arturo Makino Miura
Socios fundadores de FM Capital Partners SAC
Carlos Víctor Guillermo Torres Morales
Miguel Ángel Torres Morales
Marco Antonio Ynaba Reyna
Daniel Scott Matson
Socios fundadores de Inversiones Perú Japón SAC
Gianpaúl Jorge Castañeda Carruitero
Dante Orlando Sanguinetti Marroquín
Socios fundadores de Inversiones Peruano Japonesas SAC o IGL Containers SAC
Gianpaúl Jorge Castañeda Carruitero
Reynaldo Antonio Guarniz Izquierdo
Danet Orlando Sanguinetti Marroquín
Roberto Zagal Pastor
Marco Antonio Ynaba Reyna
Socio con Sachie Fujimori de SF Arquitectos SAC
Miguel Ángel Torres Morales
Gerente de SF Arquitectos SAC
Marc Koenig
Socios de AOW Agroexportadora SAC
César Alfonso Victoria León
José Francisco Iturrizaga Montoya
Apoderado de AOW Agroexportadora SAC
Marc Koenig
Socios de MSK Servicios SAC
Indira Navarro Palacios
Miguel Ángel Torres Morales
Gerente de MSK Servicios SAC
Marc Koenig
Socios fundadores con Kenji de Limandina SA
Marco Antonio Ynaba Reyna
José Antonio Begazo Bedoya
José Antonio Begazo Ramos
Augusto Fernando Bazalar Quiroz
Miguel Ángel Ramírez Huamán
Gianmarco Yasutaro Ynaba Ortiz
Socio con Hiro de Limasa Transport SAC – Limatrans SAC
José Antonio Begazo Bedoya
José Antonio Begazo Ramos
Marco Antonio Ynaba Reyna
Miguel Ángel Ramírez Huamán
Representante de Sankyo Global Logistics INC Canadá; accionista de IGL
Marco Antonio Ynaba Reyna
Padre de Vladimir Alexeis Ortega Vidal
Raúl Elmer Ortega Orellana
Representante de Global Strategy & Service SAC (donde se halló droga)
Yéssica Paola Sandoval Saavedra.
